前言：监管亮剑，同日罚没逾两亿！5家银行领罚单，警示金融合规无小事。昨日（10月31日），国家金融监督管理总局重磅出手，一次性公布包括：中国银行、农业银行、民生银行、平安银行、浦发银行四家银行机构的5张罚单 ......

前言：信托行业正经历监管“长牙带刺”的密集整治期，大额罚单背后揭示的是机构长期存在的合规短板。中诚信托累计向自然人发放贷款近3900亿元，助贷合作服务机构17家。近日（10月17日），国家金融监督管理总局北京监 ......

近日（10月17日），国家金融监督管理总局北京监管局公布行政处罚信息，平安银行北京分行因以不正当手段发放贷款、个人贷款“三查”不到位、个人经营性贷款业务内控管理存在缺陷。 违规行为被罚没合计544.12万元。同 ......

今日（7.5），中国人民银行重庆市分行公示了多张行政处罚决定信息，对多家金融机构的违法违规进行处双罚的行政处罚，具体情况如下：01重庆小雨点小贷被罚249.1万罚单显示，重庆小雨点小额贷款有限公司的主要违法违规 ......

一张来自央行的罚单，将紫金农商银行推到了风口浪尖。近日（7月18日）中国人民银行江苏省分行公布处罚信息，紫金农商银行因涉及七项违规，被处以240万元罚款，两名时任部门总经理也同步领罚。令人咋舌的是，与其巨额 ......

7月4日，中国人民银行青岛市分行披露一则行政处罚决定信息显示，海尔消费金融有限公司（以下简称“海尔消金”）因存在违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法行为，被中国人民银行青岛市分行罚款25万元。 ......

中国人民银行海南省分行一纸罚单，让宜人智科的合规问题浮出水面。2025年5月26日，其旗下海南宜信普惠小额贷款有限公司（以下简称“宜信小贷”）因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被处以62.5万元罚款 ......

近日（7.11）国家金融监督管理总局宁波监管局于披露的行政处罚信息显示，浙江宁银消费金融股份有限公司（简称“宁银消金”）因多项违规行为，被处以165万元人民币罚款。同时，时任公司战略合作部副总经理张洋、财务 ......

近日，江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司（下称“华章汉辰”）因“2024年向不同的会计资料使用者提供编制依据不一致的财务会计报告，同一年度两份财务会计报告载有的负债、所有者权益、收入、成本、净利润等方面 ......

今日（6月5日），国家税务总局深圳市税务局通报的一则偷税案件引发热议，创华富投资公司因通过"阴阳合同"、现金收款不入账等手段隐匿租金收入6312万元，被追缴税款、滞纳金及罚款共计1772万元。01 案件核心 ......

前言：140万罚单揭开消费金融合作业务黑洞，自主风控缺失成行业通病。一张百万罚单背后，暴露的是整个行业对合作业务的畸形依赖。近日（6月2日），国家金融监督管理总局北京监管局一纸罚单，将北京阳光消费金融股份 ......

前言：一纸终审判决，超5000万赔偿落槌！永安财险败诉背后，揭开了联合贷款保证保险业务中隐藏多年的“服务费”博弈真相。近期（5月29日），永安财产保险股份有限公司（以下简称“永安财险”）披露重大诉讼临时报告 ......

这张图大家还熟悉吗？没错就是前一段时间在支付行业圈中盛传的那张，只不过我这张未经过任何处理，而传播的那张把发布时间隐藏掉了。但从另一角度也可以说明，针对信用卡套现金融监管是一直对发卡银行有所行动，同时 ......

根据央行南宁中心支行2025年5月30日公布的行政处罚信息，中通支付有限公司（以下简称“中通支付”）因存在10项违规行为，被警告、通报批评，罚款834.9 万 元，没收违法所得1059.624856万元，同时相关责任人也被追责 ......

近日（1.16），执行信息公开网发布的一则被执行人显示，持牌支付机构新生支付有限公司（以下简称“新生支付”）被列为执行人，执行标的15438。而关联案件牵扯到2016年9月开始发酵，轰动一时的油联易卡/储油宝油联储 ......